Criminelen gebruiken steeds vaker legitieme bedrijven om illegale activiteiten te verhullen

ORANJESTAD – Financiële criminaliteit wordt steeds geavanceerder. Volgens het Annual Report 2025 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Aruba maken criminele organisaties in toenemende mate gebruik van ogenschijnlijk legitieme bedrijven om witwaspraktijken, fraude en andere illegale activiteiten te verbergen.

In het rapport staat dat ondernemingen kunnen worden opgericht of ingezet om geldstromen te verplaatsen, de werkelijke eigenaar van een bedrijf te verhullen of transacties op te zetten die op het eerste gezicht legitiem lijken, terwijl zij in werkelijkheid dienen om criminele activiteiten te maskeren.

FIU Aruba benadrukt dat deze ontwikkeling het belang onderstreept van grondiger onderzoek naar de uiteindelijke belanghebbenden (beneficial owners) van ondernemingen. Banken, bedrijven en andere instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke of verdachte transacties te melden, dienen volgens de organisatie extra alert te zijn.

Volgens FIU Aruba is een nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector essentieel om deze complexe constructies tijdig te herkennen en te voorkomen dat zij schade toebrengen aan de economie.