Casino's en vastgoed blijven risicosectoren voor witwassen op Aruba

ORANJESTAD – De casinosector en de vastgoedmarkt blijven op Aruba kwetsbaar voor witwassen. Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde Jaarverslag 2025 van de Financial Intelligence Unit Aruba (FIU-Aruba). Volgens het rapport vormen casino's een verhoogd risico vanwege het intensieve gebruik van contant geld, het grote aantal transacties en het internationale karakter van de klantenkring. Hoewel de sector over het algemeen voldoet aan de meldplicht, benadrukt de FIU dat streng toezicht en voortdurende monitoring van transacties noodzakelijk blijven. Het rapport wijst er daarnaast op dat Aruba in 2021 weliswaar een nieuwe kansspelwet heeft aangenomen, maar dat de Gaming Authority nog altijd niet is opgericht. De FIU beschouwt dit als een structureel tekort, met name op het gebied van vergunningverlening, toezicht en volledige controle van de sector.

VASTGOED

Ook de vastgoedsector blijft een aandachtspunt. Sinds de coronapandemie is de vastgoedmarkt op Aruba verder gegroeid, mede dankzij toenemende investeringen en economische activiteit. Volgens de FIU kan die groei echter ook nieuwe mogelijkheden creëren voor het witwassen van crimineel geld, bijvoorbeeld via de aankoop of verkoop van onroerend goed.

Opvallend is dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties vanuit de vastgoedsector niet in hetzelfde tempo is gestegen als de markt zelf. Volgens de FIU hoeft dat niet te betekenen dat er te weinig wordt gemeld, maar het onderstreept wel de noodzaak om bewustwording, toezicht en meldgedrag binnen de sector verder te versterken.