ABN Amro krijgt boete van 8,5 miljoen euro

AMSTERDAM – ABN Amro krijgt opnieuw een boete voor tekortschietende controles tegen witwassen. De Nederlandsche Bank legt de bank een boete op van 8,5 miljoen euro.

Volgens DNB heeft ABN Amro onvoldoende onderzoek gedaan naar verdachte transacties. Zo waren er signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. Ook ging het om grote contante opnames en betalingen naar landen met een verhoogd risico op witwassen.

De toezichthouder onderzocht de bank van september 2023 tot en met september 2024. ABN Amro erkent de fouten. Daardoor werd de boete verlaagd van 10 miljoen naar 8,5 miljoen euro. De bank zegt dat er herstelmaatregelen worden genomen.

DNB vindt dat ABN Amro te veel vertrouwde op verklaringen van klanten en te weinig kritisch doorvroeg. Volgens een hoogleraar forensische accountancy was de bank “te goedgelovig”.

ABN Amro kwam vijf jaar geleden ook al in beeld vanwege gebrekkige witwascontroles. De bank trof toen uiteindelijk een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.